Criptoativos e due diligence

 Criptoativos são ativos digitais protegidos por criptografia e geralmente operam em uma blockchain. Eles incluem criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, tokens não fungíveis (NFTs), stablecoins, e protocolos de finanças descentralizadas (DeFi). Esses ativos são usados como meio de troca, reserva de valor, e até para criar aplicativos descentralizados.

Due Diligence - Due Diligence é um processo de investigação e análise detalhada de uma empresa ou negócio antes de uma fusão, aquisição ou parceria. O objetivo é identificar riscos e oportunidades, garantindo que todas as informações apresentadas sejam precisas e completas. Esse processo pode incluir análises financeiras, jurídicas, trabalhistas, fiscais, entre outras. Nossa investigação é diferenciada, conseguindo mitigfar de forma mais eficaz os riscos envolvidos em negociações de criptomoedas.

Fazemos uma análise mais ampla dos clientes, identificando os riscos de lavagem de dinheiro. Fazendo uma análise criminal completa, inclusive de familiares e sócios em sociedade empresária. Lavagem de Dinheiro -Lavagem de dinheiro é o processo de ocultar a origem de fundos obtidos ilegalmente, geralmente via transações financeiras complexas e múltiplas, para fazê-los parecer legítimos.

Esse crime é frequentemente associado a atividades como tráfico de drogas, corrupção e outras formas de crime organizado. Defesa Criminal é o conjunto de estratégias e ações adotadas por um advogado para proteger um cliente acusado de um crime. Isso pode incluir a análise de provas, a preparação de testemunhas, a negociação de acordos e a representação do cliente em julgamentos.

Temos expertise em blockchain, defesa de caso de lavagem de dinheiro por criptoativos. Tendo feito defesa em grandes operações da Polícia Federal nos quais pessoas se viram envolvidas em complexas investigações criminais pelo fato de operarem o mercado de criptoativos.     

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